本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当法律责任。

  公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保季度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法律责任。

  公司负责人、主管管帐工作负责人及管帐组织负责人（管帐主管人员）确保季度陈说中财政信息的实在、精确、完好。

  将《揭露发行证券的公司信息发表解说性公告第1号逐个非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的状况阐明

  本期发生同一操控下企业兼并的，被兼并方在兼并前完成的净赢利为：0元，上期被兼并方完成的净赢利为：0 元。

  (三)2023年起初次履行新管帐原则或原则解说等触及调整初次履行当年年头的财政报表

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当法律责任。

  ● 本次股东大会选用的网络投票体系：我国证券挂号结算有限责任公司网络投票体系

  (三)投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

  触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 标准运作》等有关规定履行。

  上述方案现已公司八届十七次董事会、八届十八次董事会、八届十九次董事会及八届十一次监事会审议经过，详见公司别离于2023年3月28日、4月12日及4月29日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站的公告（公告编号：临2023-019号、临2023-023号、临2023-029号、临2023-035号）

  (一)同一表决权经过现场、网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。

  本次会议选用现场投票与网络投票相结合的表决方法，流通股股东可经过我国证券挂号结算有限责任公司（以下简称“我国结算”）持有人大会网络投票体系对有关方案进行投票表决，现将网络投票事项告诉如下：

  1、本次持有人大会网络投票起止时刻为2023年5月18日15：00至2023年5月19日15：00。为有利于投票定见的顺畅提交，请拟参与网络投票的出资者在上述时刻内及早登录我国结算网上营业厅（网址：或重视我国结算官方微信大众号（“我国结算营业厅”）提交投票定见。

  2、出资者初次登陆我国结算网站进行投票的，需求首要进行身份认证。请出资者提早拜访我国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或我国结算官方微信大众号（“我国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户注册我国结算网络服务功用。详细方法请拜见我国结算网站（网址：）“出资者服务专区-持有人大会网络投票-怎么处理-出资者事务处理”相关阐明，或拨打热线了解更多内容。

  (一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并可以以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

  1、法人单位持营业执照复印件、股东帐户、授权托付书及代理人身份证，社会大众股股东持自己身份证、股东帐户（托付到会者还需持有书面股东授权托付书和自己身份证）进行挂号，异地股东可用信函或传线，下午1：00-4：00）

  兹托付 先生（女士）代表本单位（或自己）到会2023年5月19日举行的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

  托付人应当在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

  证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2023-035

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  2023年3月，公司完成了北京智悦发动机有限公司（以下简称“北京智悦”）60%股权的收买。依据事务规划，北京智悦拟展开G01发动机出产线改造建设项目，使用北京智悦出产线系列发动机产品，满意N1类大整备、N2类低整备和皮卡商场大排量汽油发动机以及福田轿车商用车汽油机和新能源的商场需求，继续安定东安动力在商用车商场位置，助推东安动力完成“双百”规划方针。项目首要内容如下：

  本项目无新增建筑物。新增设备30台/套，改造设备102台/套。首要包含新增挺柱选配机、气门室罩壳拧紧机等设备；改造卧式加工中心、珩磨机等设备。

  该项目估计在达产年，销售收入16.33亿元，赢利0.17亿元，内部收益率（税前）14.23%，出资回收期（税前）6.43年。

  该项目可下降东安动力产能改造本钱，满意N1类大整备、N2类低整备和皮卡商场大排量汽油发动机以及福田轿车商用车汽油机和新能源的商场需求。

  受全球轿车业芯片供给动摇，国内轿车产业政策调整，整车商场需求动摇，公司商场拓宽不及预期等要素影响，将导致项目存在必定的危险。公司将以商场为导向，经过加强与首要客户的战略协作、亲近重视外部环境改变、加强项目办理等办法下降危险。

  本项目将与2023年度出资方案同时提交公司2022年年度股东大会审议经往后施行。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  哈尔滨东安轿车动力股份有限公司董事会八届十九次会议告诉于2023年4月18日送达整体董事，会议于2023年4月28日9：00时在东安动力201会议室以“现场+视频”的方法举行，应到董事7人，实到董事7人。公司3名监事及7名高档办理人员列席了会议。本次会议契合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈笠宝先生掌管，会议以记名投票表决的方法，审议并经过了如下方案：

  二、《关于北京智悦发动机出产线改造项目的方案》（详见2023-035号公告）

  本方案触及项目将与2023年度出资方案同时提交公司2022年度股东大会审议。

  公司对组织组织进行调整：技安环保办更改为技安环保部；吊销出产保证中心，建立物流办理部；增设出产保证部。调整后组织组织如下：

  四、《关于举行2022年年度股东大会的方案》（详见2023-036号公告）